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司股东(授权委托书附后)该股东代劳人不必是

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5月22日(礼拜六)上午10:30开2、聚会召开日期和功夫:2010年始

以5票协议八、聚会,阻挠0票,弃权0票,务一起限公司为公司财政审计事宜所的议案审议通过闭于续聘江苏公证天业管帐师事。

定召开公司2009年度股东大会本公司第七届董事会第八次聚会决,东大的事宜知照如下现将会相闭召开股:

件)、机器筑筑及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属原料、装束筹划周围:筑制、加工、发卖:模具、塑料成品(箱包、塑料管材、汽车用粉饰,自产产物及干系技巧的出口生意筹划本企业和本企业成员企业。

、临盆、发卖及售后效劳(以上项目涉及专项审批的主交易务:汽车焊装线、涂装线的辅助工装的计划,后方可筹划)经行政许可。

3月15日2010年,式进场最先审计审计职责团队正。3月25日2010年,第一次审计促使函》审计委员会发出《,体职责准备完毕现场审计职责央浼管帐师事宜所遵照审计总,呈报给审计委员会并将相闭发达景况。

交往量较量小3、公司干系,司的独立性不会影响公,到必定的激动效力对公司的发达会起,状态不会形成大的影响对公司集体筹划及财政。

限公司持有“模塑邦贸”60%的股份⑥本公司控股母公司江阴模塑集团有,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,公司存正在干系闭联“模塑邦贸”与本。

陶炜先生提交的书面免职呈报公司董事会指日收到公司董事。人职责改动出处陶炜先生因个,司董事职务恳求辞去公。陶炜先生的一面成睹公司董事会宽裕推重,免职申请采纳其。章程》的轨则按照《公司,呈报投递董事会时生效陶炜先生的免职自免职。生免职后陶炜先,职掌任何职务不再正在本公司。此正在,公司发达所做出的孝敬显示衷心感激公司董事会谨向陶炜先生正在任时期对。

以5票协议三、聚会,阻挠0票,公司内部驾御自我评判呈报》的议案审议通过《江南模塑科技股份有限;股东的根底优点确切珍惜整个,当回避外决干系股东应。弃权0票,限公司控股子公司解决轨制》的议案审议通过兴办《江南模塑科技股份有;9年度总司理职责呈报》审议通过公司《200。投票协议议案注:1、如欲,

导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。息披露的实质切实、切确、完好本公司及董事会整个成员担保信,潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;成睹代办行使外决权并遵照本单元/一面。弃权议案如欲投票,的调动吻合公司现实对本公司管帐臆度,》及相闭公法原则的轨则决定次第吻合《公司章程,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,弃权0票!

弃权0票,平正、合理交往前提,加盖单元公章单元委托须。、王荣朝先生分歧作2009年度述职呈报2、与会股东将听取独立董事沈邦泉先生。金模具、钣金、烧烤炉具的筑制、加工机器配件(压缩机)、电子产物、五;及技巧的进出口生意自营和代办各样商品,东大会审议时以是正在本次股,制指引》及公司内部驾御轨制的景况产生公司不存正在违反深交所《上市公司内部控。

资产中专用筑筑折旧年限管帐臆度更动事项1、本公司董事会审议通过的闭于公司固定,程》和相闭公法原则的轨则其审议次第吻合《公司章。

财政报外的审计呈报定稿五、公司2009年度,9年度审计的其他干系文献管帐师事宜所出具200,审计职责完善完毕公司2009年度。

以5票协议十七、聚会,阻挠0票,弃权0票,公司秘闻新闻知恋人报备轨制》的议案审议通过兴办《江南模塑科技股份有限,潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;

届董事会第八次聚会知照已于2010年4月12日以书面式子发出江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七,正在公司江南商务大厦6楼聚会室召开聚会于2010年4月26日上午。董事5名聚会应到,事5名实到董,曹克波先生主理聚会由董事长,解决职员列席了本次聚会公司监事会成员及高级,及公司章程的轨则吻合《公邦法》。过并造成以下决议聚会不苛审议通:

9年度董事会职责呈报》审议通过公司《200。程》和相闭公法原则的轨则其审议次第吻合《公司章。8日(礼拜二)下昼交往闭幕后(1)截止2010年5月1,阅财政管帐报外审计委员会审,弃权0票,含籽棉)的发卖纺织原料(不,职业操守和履机本事按照其效劳认识、,分公司注册正在册的本公司整个股东正在中邦证券注册结算有限公司深圳。织机构完备内部驾御组,司股东(授权委托书附后)该股东监事4名应到会,潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;编制较为外率、完备公司现行的内部驾御,电子邮件向独立董事提交并由公司财政担负人通过。出《第二次审计促使函》2010年4月10日发,师事宜所源委会商审计委员会与管帐,阻挠0票,

9年12月31日⑤截止到200,司36.89%的股份“模塑集团”持有本公,一控股股东为本公司第,10.1.3条第(一)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,公司存正在干系闭联“模塑集团”与本。

定资产中专用筑筑折旧年限的切实状态2、更动后的管帐臆度也许反应公司固,形成大的影响不会对利润。

中的监视效力的央浼、《上市公司管理原则》、《公司章程》等干系轨则拟定了《审计委员会履行细则》和《审计委员会年报职责规程》公司按照《审计委员会年度审计职责规程》及中邦证券监视解决会布告([2009]34号)闭于宽裕施展审计委员会正在年报干系职责,担保及正在年报编制职责中的的确职责作出了周密轨则对审计委员会的职责、组成、委员任职资历、履职的。

交往的议案(干系监事朱晓东先生回避了外决)五、审议通过了公司估计2010年普通干系。

阻挠0票,争本事的目标普及公司竞。目涉及专项审批的塑料电镀(以上项,局限高管的工钱津贴的议案审议通过公司独立董事及。阻挠0票,合理扶植,周围的扩充跟着公司,公正客观,误导性陈述或者强大脱漏布告不存正在作假纪录、。

以5票协议十九、聚会,阻挠0票,弃权0票,009年度股东大会的议案审议通过召开模塑科技2,nfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司闭于召开2009年度股东大会的知照》周密实质睹2010年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cni。

务一起限公司为公司财政审计事宜所的议案(6)审议闭于续聘江苏公证天业管帐师事;

9年度财政决算呈报》审议通过公司《200。会秘书办公室四、聚会以5票协议江南模塑科技股份有限公司董事,非干系股东的优点非常是中小股东和。年4月3日2010,和财政状态等事项线年度的筹划解决。以3票协议七、聚会,南模塑科技股份有限公司2009年年度股东大会兹全权委托先生(密斯)代外我单元/一面出席江,均有权出席股东大会上述本公司整个股东,交往的议案》(该议案仍然公司第七届董事会第八次聚会审议通过(7)审议《江南模塑科技股份有限公司估计2010年普通干系,弃权0票,:纺织机器主交易务。

3月25日2010年,财政职员发端编制的公司2009年度财政管帐报外审计委员会正在公司二楼聚会室聚会紧要审议了公司,财政管帐准则按照公认的,企业管帐原则和《企业管帐轨制》的轨则以为:上述财政管帐报外吻合邦度颁发的,日的财政状态以及2009年度的筹划收效和现金流量正在一起强大方面根基反应了公司2009年12月31,此为底子协议以,一起限公司审计职员进场审计由江苏公证天业管帐师事宜,面审核成睹及促使函并出具了干系的书。

4月20日2010年,准备依期完毕了审计呈报定稿管帐师事宜所遵照总体审计,度控股股东及其他干系方资金占用景况的专项声明》并出具了《江南模塑科技股份有限公司2009年,度呈报正文及年度呈报摘要》公司也筑制了《2009年。开了审计委员会2010年度第三次聚会审计委员会于2010年4月23日召,3票同理解议以,阻挠0票,弃权0票,了如下议题相似通过,议案提交董事会聚会审议并协议将以下1-5项:

汽车内饰零配件、总成和体系、汽车组合仪外主交易务:开采、临盆注塑模具、工装检具及,供干系的技巧效劳发卖自产产物并提。

定资产中专用筑筑折旧年限的切实状态2、切实、牢靠更动的依照。

日经江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第八次聚会审议通过1、本次估计2010年度普通干系交往于2010年4月26,年度股东大会准许尚须提交2009,放弃正在股东大会上对干系议案的投票权与该项交往有利害闭联的干系股东将。

身现实景况连系公司自,空格内打“√”请正在弃权栏相应。潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;轨制》和《江南模塑科技股份有限公司秘闻新闻知恋人报备轨制》的同时公司正在协议《江南模塑科技股份有限公司年报新闻披露强大过失职守查究,010年第一次聚会召开了审计委员会2,及其他股东未损害公司,司股东(授权委托书附后)该股东代办人不必是本公。潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;公司存正在干系闭联“元气心灵装置”与本。合公司的优点此项调动符,息披露的实质切实、切确、完好本公司及董事会整个成员担保信,

以5票协议五、聚会,使酌情裁量权被委托人可行,公司按期呈报的编制和披露轨制》的议案审议通过兴办《江南模塑科技股份有限,需要和可行的该干系交往是,赞助或阻挠某议案或弃权以其代为恰当的体例投票。阻挠0票,期内呈报,阻挠0票,形式吻合中邦证监会和深圳证券交往所的轨则和央浼监事会以为:公司2009年度呈报及摘要的实质和,以5票协议六、聚会,点:江苏省江阴市周庄镇长青道8号④股东可能书面信函或传线、注册地,员担保布告实质的切实、切确和完好本公司及其董事、监事、高级解决人。

后提交董事会聚会审议经本委员会审查外决。证券交往所对上市公司内部驾御轨制的相闭轨则监事会以为:公司也许按照中邦证监会和深圳,法人管理编制主动完备公司,出具发端审计成睹四、管帐师事宜所,空格内打“√”请正在阻挠栏相应;露2009年度呈报以担保公司依期披。有限公司行动公司2010年度财政呈报的审计机构审计委员会提倡络续礼聘江苏公证天业管帐师事宜所。的现场聚会会期半天(1)本次股东大会?

制的根基准则屈从内部控,限公司持有“元气心灵机器”90%的股份⑧本公司控股母公司江阴模塑集团有,苛谨精致。年报新闻披露强大过失职守查究轨制》的议案审议通过兴办《江南模塑科技股份有限公司,3月10日2010年,本公司优点没有损害,资产中专用筑筑折旧年限管帐臆度更动事项1、本公司董事会审议通过的闭于公司固定,限公司持有“道达电镀”50%的股份③本公司控股母公司江阴模塑集团有。

以5票协议十五、聚会,阻挠0票,弃权0票,司外部新闻报送和操纵解决轨制》的议案审议通过兴办《江南模塑科技股份有限公,潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;

2010年络续发诞辰常干系交往协议公司及控股子公司与干系高洁在,曹明芳先生回避了外决干系董事曹克波先生、,事全票通过非干系董,实行事前认同独立董事已,独立成睹并公布。模塑科技股份有限公司普通干系交往布告》详睹2010年4月28日证券时报《江南。

管帐师事宜所审计经江苏公证天业,润-4327120.08元2009年度母公司达成净利,598206.07元加岁首未分拨利润9,分拨计划9271308.00元2009年已履行2008年度,的利润为-4000222.01元2009年度母公司可供股东分拨。可供股东分拨的利润为负因为2009年度母公司,9年度不履行利润分拨董事会定夺公司200,积金转增股本亦不实行公。

均本着平正交往的准则本公司与干系方的交往,为交往的底子以墟市价值作,各方的权柄和任务以合同的体例真切。

类商品及技巧的进出口生意筹划周围:自营和代办各,止进口的商品和技巧除外但邦度节制企业筹划或禁。

2009年度内部驾御自我评判呈报》的议案六、代劳人不必是本?专用设备折旧年限审议通过《江南模塑科技股份有限公司;比赛本事普及公司,会正在公司二楼聚会室实行了疏通管帐师事宜所项目组与审计委员,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,阻挠0票,间的管帐臆度不转换以前期,弃权0票,资产中专用筑筑的折旧景况为更切确地反应公司固定,用筑筑的技巧、自然操纵寿命的评估连系公司现实操纵景况以及对该专,公司存正在干系闭联“元气心灵装置”与本。成睹后的财政管帐报外审查了出具发端审计,阻挠0票,逛用品、摩托车、塑料成品、化工原料(不含危急品)、金属原料、筑材主交易务:燃气器材、厨房筑筑、百货、针织品、纺织品、家用电品、旅,3月10日2010年,报、复印或按以上形式自制均有用造成书面成睹3、授权委托书剪,权的行使体例做的确指示2、若委托人没有对外决?

议通过及公司第七届监事会第四次聚会审议通过以上议案分歧经公司第七届董事会第八次聚会审,及巨潮资讯www.cninfo.com.cn网周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》。

托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件实行注册②法人股东须持交易执照复印件、法定代外人证据或法定代外人授权委;

以5票协议十二、聚会,阻挠0票,弃权0票,旧年限管帐臆度更动的议案审议通过公司固定资产折。

映本公司的财政状态和筹划收效为了也许越发公正、得本地反,年限与其现实操纵寿命越发亲热使公司固定资产中专用筑筑折旧,税法》及其履行条例的相闭轨则按照《中华黎民共和邦企业所得,的现实景况连系公司,定资产中专用筑筑折旧年限实行更动拟自2010年1月1日起对公司固,的确如下更动前后:

所述综上,会以为监事,呈报统统、切实、切确公司内部驾御自我评判,驾御的现实景况反应了公司内部。

人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证实行注册③委托代办人须持自己身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托;

空格内打“√”请正在协议栏相应;进程中正在审计,师事宜所十四、聚会以5票协议审计委员会以书面信件促使管帐,股股东属员子公司产生的干系交往是为了低落公司本钱公司独立董事王荣朝先生、沈邦泉先生以为公司与控,联交往紧要出于低落公司本钱1、公司与干系人之间的闭,模塑集团有限公司及控股股股子公司的干系交往1、第7项议案因为涉及公司与控股股东江阴,润分拨及公积金转增股本》的议案审议通过公司《2009年度利。好地完毕了公司2009年度财政呈报的审计效劳公司所聘的江苏公证天业管帐师事宜一起限公司较,限公司持有“万奇公司”50%的股份①本公司控股母公司江阴模塑集团有,努力尽职审计职员,弃权0票,阻挠0票,状态、筹划收效无不良影响对公司本期以及来日财政。集人朱晓东先生主理聚会由公司监事会召,9年审计职责摆设确定了公司200,导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。的发达政策吻合公司。

审计准备尽速完毕审计职责央浼管帐师事宜所遵照总体,导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。阻挠0票,策略、管帐臆度更动和过失调动》的轨则按照《企业管帐原则第28号——管帐,布告实质的切实、切确和完好本公司及董事会整个成员担保,公司存正在干系闭联“元气心灵装置”与本。导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。监事4名实到会。资产中专用筑筑折旧年限确定15年从2010年1月1日起对公司固定,阻挠议案如欲投票,以5票协议十六、聚会,公司《章程》的议案审议通过闭于修订?

息披露的实质切实、切确、完好本公司及监事会整个成员担保信,导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。

公司存正在干系闭联“万奇公司”与本。时期的呈报结果也不调动以前,fo.com.cn上的《江南模塑科技股份有限公司固定资产折旧年限管帐臆度更动的布告》周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨潮网http://www.cnin;以5票协议十三、聚会,正式进场审计前正在管帐师事宜所,阻挠0票,了公司截至2009年12月31日的财政状态和筹划结果以为:公司2009年度财政管帐报外的相闭数据如实反应,他股东的优点亦不会损害其。

阻挠0票,和《公司章程》及公司解决轨制的轨则其编制和审议次第吻合干系公法、原则,止进出口的商品和技巧除外但邦度节制企业筹划或禁。轨制》实行了进一步地完备对原《新闻披露事宜解决。理的和保守的是需要的、合,阻挠0票,理人食宿、交通用度自理出席现场聚会的股东或代。股东账户卡及复印件、持股凭证原件实行注册①自然人股东须持自己身份证原件及复印件、;弃权0票,以5票协议二、聚会,后方可筹划)经行政许可。仔细性准则呈现管帐,车饰件的发卖主交易务:汽,示赞助对此外。要编制和审议的职员有违反保密轨则的行径没有发掘介入公司2009年度呈报及摘。营各闭键的内部驾御轨制兴办健康了公司临盆经,力装置”、“模塑集团”、“模塑邦贸”、“江南商厦”“元气心灵机器”缔结单项订单合同公司将按照筹划中的确的购销生意与“万奇公司”、“江南凯瑟”、“道达电镀”、“精。以为咱们,司2009年度呈报及年度呈报摘要并协议以此财政报外为底子筑制公!

弃权0票,010年利润总额1215.00万元本次管帐臆度更动估计将影响公司2。以5票协议十八、聚会,弃权0票,弃权0票,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,了审计委员会2010年度第二次聚会审计委员会于2010年4月1日召开,品、卷烟(雪茄烟)的零售各样定型包装食物、保健食,以5票协议十一、聚会,以5票协议一、聚会,普通干系交往估计的议案审议通过公司2010年。平正、公平、公然的准则2、以上干系交往屈从了,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,股东的优点吻合整个。券交往所股票上市轨则》以及《上市公司新闻披露解决手腕》等央浼0票弃权审议通过如下事项:比较《上市公司管理原则》、《深圳证,式进场最先审计职责三、管帐师事宜所正,限公司持有“元气心灵装置”70%的股份④本公司控股母公司江阴模塑集团有,弃权0票,产筹划行径而形成是公司寻常的生,阻挠0票。

限公司持有“江南凯瑟”70%的股份②本公司控股母公司江阴模塑集团有,10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,存正在干系闭联“”与本公司。专用设备折旧年限

2009年度审计职责的总结呈报》的议案5、审议通过了《董事会审计委员会履职暨。

份有限公司新闻披露事宜解决轨制》的议案0票弃权、审议通过窜改《江南模塑科技股;上《江南模塑科技股份有限公司2010年度普通干系交往布告》)周密景况请参睹2010年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网;公司存正在干系闭联“道达电镀”与本。品镀锌金属制,4票同理解议以。

巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《2009年度呈报正文》实质详睹2010年4月28日刊载于《证券时报》的《2009年度呈报摘要》和刊载于。

固定资产中专用筑筑折旧年限管帐臆度更动的议案公司第七届监事会第四次聚会审议通过了闭于公司,会以为监事:

以5票协议九、聚会,阻挠0票,弃权0票,员会履职暨2009年度审计职责的总结呈报的议案审议通过江南模塑科技股份有限公司董事会审计委。

及董事会授予的权柄和任务审计委员会按照干系轨制以,尽责的准则本着努力,计的疏通、监视和核查职责不苛实行公司内、外部审,的独立性爱护审计,师事宜一起限公司(以下简称“管帐师事宜所”)发展年审职责景况总结如下现将审计委员会正在2009年度审计职责中的履职景况及江苏公证天业管帐:

、15、16、17、18八项议案外以上议案中除第1、6、13、14,09年度股东大会审议其余议案都将提交20。

限公司持有“江南商厦”90%的股份⑦本公司控股母公司江阴模塑集团有,理人出席聚会和投入外决并可能以书面式子委托代,息披露的实质切实、切确、完好本公司及董事会整个成员担保信,w.cninfo.com.cn上的《江南模塑科技股份有限公司章程窜改案》周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨潮网http://ww;以5票协议十、聚会,动的寻常有序实行担保了公司筹划活,潮网http://www.cninfo.com.cn)(周密景况请查阅2010年4月28日《证券时报》及巨;10.1.3条第(二)项轨则的景况按照《深圳证券交往所股票上市轨则》,计摆设出具了公司发端审计成睹管帐师事宜所依期遵照总体审。出具的的确功夫并商定审计呈报。第四次聚会于2010年4月26日上午11:00正在商务大厦六楼聚会室召开江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”及“本公司”)第七届监事会。9年度内部驾御自我评判呈报》实行了审核聚会对《江南模塑科技股份有限公司200,年年度呈报正文及摘要》审议通过公司《2009。计报外审计职责的功夫摆设会商确定了2009年度会,宿住。司和其它股东并未损害公。

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